AML Analist

  • Utrecht
  • Van 3200 tot 4700 per maand
  • 36
  • HBO

Ben jij toe aan een carrière switch? MAYFORCE is op zoek naar een KYC AML Analisten Lookback en verdien tot wel 4000 bruto per maand (obv 36 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen graag meer.


Wat ga je doen?
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.
Binnen Client & Transaction Monitoring (C&TM) hebben we drie afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem. Bij de afdeling Lookback wordt onderzoek uitgevoerd naar transacties op basis van gewijzigde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Ondersteun collega’s en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM.


Over de opdrachtgever:
we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.


Jij & jouw talent

  • HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
  • Minimaal 1 tot 2 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
  • Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Meeveren in veranderende situaties;
  • Leren van fouten;
  • Elke dag beter willen worden;
  • Steven naar resultaat;
  • Aanmoedigen van anderen.


Wat wij bieden:

  • Een functie en salaris met groei;
  • Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
  • Gezellige borrels met professionals;
  • Sporten met Onefit;
  • Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties).
  • Reiskosten worden vergoed.


Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Na het versturen van jouw CV, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt samen te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik van beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van de werkgever.