Analist Sanctions

  • Utrecht
  • Van 2800 tot 4000 per maand
  • 36
  • HBO

Ben jij toe aan een carrière switch? MAYFORCE is op zoek naar een Analist Sanctions en verdien tot wel 4000 bruto per maand (obv 36 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen graag meer.


Wat ga je doen?
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van de opdrachtgever zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de opdrachtgever. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.
Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk

  • De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten;
  • Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten;
  • Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Top verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt;
  • Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions ORG.


Over de opdrachtgever:
We zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.


Functie-Eisen:

  • HBO/WO opleiding;
  • Een aantal maanden ervaring met KYC/CDD en/of sancties;
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Meeveren in veranderende situaties;
  • Leren van fouten;
  • Elke dag beter willen worden;
  • Steven naar resultaat.


Wat wij bieden:

  • Een functie en salaris met groei;
  • Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
  • Gezellige borrels met professionals;
  • Sporten met Onefit;
  • Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties).
  • Reiskosten worden vergoed.


Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Na het versturen van jouw CV, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt samen te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik van beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van de werkgever.